Encripdata

Un paso adelante

Conexión Costa del Sol: el hotel y el restaurante del clan Sancho para lavar dinero del narco

El clan Sancho también lavaba plata en España

El clan Sancho también lavaba plata en España. Crédito: Facebook.

No tenían actividad declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina ni ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España, pero viajaron con frecuencia entre ambos países, se movieron en autos de alta gama y abrieron empresas que fueron mencionadas al pasar durante la investigación sobre uno de los clanes con mayor poder en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Se trata de Gustavo Sancho, el jefe de aquel clan, y Gabriel González Cárdenas, su amigo, que registraron Inversiones Gusart SL el 4 de marzo de 2013 ante el Registro Mercantil con un capital inicial de 3 mil euros para dedicarse al rubro de la hostelería en el distrito de San Pedro Alcántara, municipio de Marbella, provincia de Málaga.

Según el informe que la Policía de España le envió a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y al fiscal Fernando Domínguez, que ya investigaban a Sancho por narcotráfico en la Argentina, el rubro de la hostelería era un «vehículo propicio para el lavado de dinero».

Ese mismo año, Claudia Bibiana Espíndola y Nuria Santana Lucas, parejas de Sancho y González Cárdenas, respectivamente, abrieron La Casuca en la calle Cuenca 13, también de San Pedro Alcántara. De hecho, las mujeres les dieron una entrevista a los conductores del programa de televisión «Estate al loro» para publicitar el flamante restaurante de comida segoviana combinada con parrilla argentina.

Los investigadores españoles les advirtieron a sus pares argentinos: «González Cárdenas es la persona de confianza de Sancho en Málaga». De hecho, cuando el primero visitaba Buenos Aires, se hospedaba en la casa de su «amigo Gustavo Sancho en San Martín», según declaró al hacer migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Por si quedaban dudas sobre sus planes, los policías europeos agregaron un dato más: aquellos se reunieron con el traficante búlgaro Dimitar Lazarov Mitrin en la Costa del Sol.

Pero del hotel poco más supieron y del restaurante vieron que cerró al poco tiempo.

La jueza dispuso en 2017 la detención de Sancho, Espíndola, los hijos y otros miembros de la banda por hechos de narcotráfico y lavado de activos ocurridos en la Argentina, con juicio fijado para el 31 de marzo de 2021, pero nada ordenó sobre los negocios en la Costa del Sol, por lo que la pareja española volvió a las Islas Canarias, de donde era, a rehacer su vida.