Absolvieron a un trader argentino que le compraba «bitcoins manchados con sangre» al CJNG
Absolvieron a un trader que le compraba bitcoins al CJNG. Crédito: Encripdata.
Por el beneficio de la duda, la Justicia absolvió al trader Emmanuel García por las operaciones de lavado de activos vinculadas a los 2.233 kilos de cocaína incautados en «Bobinas Blancas». En 2021, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca lo condenó a 5 años de prisión, pero en 2025, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia y, en los últimos días, esa misma sala, aunque con una integración parcialmente diferente, confirmó la resolución. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo, el tribunal debería devolverle 160 mil dólares incautados y un Trezor con millones.
Todo empezó en marzo de 2017 cuando la DEA le advirtió a la Policía Federal sobre una operación de narcotráfico internacional en marcha: así, una organización financiada desde México pretendía utilizar el puerto de Campana para exportar cocaína a Barcelona, España, en bobinas de láminas de acero.
El tribunal condenó a los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, quienes al cumplir la mitad de la pena fueron expulsados del país, y a los argentinos Amilcar Darío Martino, Marcelo Rafael Cuello y su hermano Darío Maximiliano Cuello, y obviamente, a García, pero a él solo por las operaciones de lavado de activos.
Nunca identificado, por encima de todos ellos estaba alias «Licenciado», que coordinaba esa célula en Campana -luego se movió a Bahía Blanca- y otra en Mendoza, y que respondía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como pudo reconstruir Encripdata con base a fuentes del bajomundo del narcotráfico.
El jefe de esta célula no fue enjuiciado. Lo mataron antes. La noche del 4 de junio de 2018, un encapuchado ingresó al edificio de la avenida Cabildo 2659, piso 10, departamento D, y ejecutó a Rodrigo Alexander Naged Ramírez y al hijo. Lo hizo en presencia de su joven abogada Julieta Bonanno, condenada a perpetua por «entregarlos» a este misterioso sicario.
Durante el debate, el fiscal Gabriel González Da Silva puntualizó que García debió ser juzgado también por la operación de narcotráfico, según las pruebas recolectadas, pero como el juez federal Adrián González Charvay no se la imputó, «tendría que haber ido caminando a Luján para agradecerle».
El representante de la AFIP explicó el rol del trader en la trama: el «Licenciado» le enviaba los bitcoins y él les entregaba los dólares en efectivo a los mexicanos. A este trader no le importaba que las «monedas», como llamaba a los bitcoins, estuvieran «manchadas con sangre». Según el fiscal, las operaciones ilegales sumaron 468.400 dólares; según la AFIP, 818.400 dólares.
En el celular, encontraron chats de García con el financista Ivo Esteban Rojnica, alias «Croata». El 8 de mayo de 2017, García le mandó a Rojnica un Excel. Allí constaba que le había hecho tres días antes un wire (transferencia) por 100 mil dólares y que retiró el efectivo en la financiera. Ese dinero terminó en manos de los mexicanos, según el libro de contabilidad del CJNG: «‘Chuy’ entregó 100 mil verdes y los recibió bebe el 5 de mayo». Y él se quedó con los «bloody bitcoins».
El 23 de octubre 2023, al día siguiente de las elecciones presidenciales, el juez federal Federico Villena, con un informe del FBI en la mano, ordenó arrestar al «Croata» Rojnica, Federico Pulenta y Claudio Gabriel Szlaien por lavado de activos provenientes de ilícitos penales, algunos incluso del narcotráfico, y por intermediación financiera sin autorización de la autoridad de supervisión competente, es decir, 4763 transferencias desde 2014 en adelante por un total de 348 millones de dólares.
Szlaien, a través de su financiera Promarlon, le dio un crédito de 250 mil dólares a la directora general de Aduanas, Rosana Ángela Lodovico, y su marido, Luis Antonio Bocassi, funcionario de carrera de la DGA, para comprarse una casa en Canning mientras era investigado por el contrabando de mercadería denunciado por la propia Aduana.
De regreso al trader García, Casación lo absolvió al considerar que el tribunal cometió un error de juicio de subsunción típica de la conducta, es decir, del encuadre legal. El artículo 303 del Código Penal reza que «será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí».
Los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma dieron por probado que el CJNG blanqueó las ganancias de operaciones anteriores de narcotráfico comprando bitcoins y que aquel colaboró cambiándoselos por dólares, pero «no se acreditó que la moneda extranjera fuera utilizada por la organización para otros fines distintos al de su actividad criminal».
En conclusión: para el juez federal González Charvay, el trader García no participó de la operación de narcotráfico; para los camaristas, tampoco lavó activos. Otros camaristas, Eduardo Farah y Roberto Boico, anularon las «escuchas» telefónicas y, en consecuencia, ordenaron liberar a Rojnica, Pulenta y Szlaien. Un tribunal cerró el caso contra Szlaien, el dueño de la financiera que le dio un crédito a la jefa de la Aduana, luego de pagar 26 millones de pesos para compensar el perjuicio fiscal. Y, en este submundo de las financieras, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi no terminan de avanzar en la ruta de las coimas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) implementado por Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández presidente.
El trader García tiene a quienes agradecerles ante la Virgen de Luján.
Otros, como decía Martín Fierro, directamente son amigos de los jueces.
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