Tercer juicio por el lavado de Carbón Blanco: 42 sociedades, pisos en Miami y un millón en la Isla de Man
Carbón Blanco: 42 sociedades, pisos en Miami y un millón en la Isla de Man. Crédito: Encripdata.
A 21 años del primer cargamento incautado por el caso Carbón Blanco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia abrió este viernes el tercer juicio por el lavado de activos proveniente de las operaciones de narcotráfico internacional de la organización liderada por el fallecido Carlos Salvatore. En el banquillo de los acusados se sentaron Leopoldo Daniel Carrena, más conocido como «Polo», Sergio Daniel Salomone y su esposa Analía Viviana Tejero.
Los fiscales federales Federico Carniel, de Chaco, Carlos Amad, de Salta y Diego Velasco, de la fiscalía especializada en lavado (Procelac), acusaron a Carrena de constituir 42 sociedades en la Argentina y en los Estados Unidos y utilizarlas para darles una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas del narcotráfico internacional, como, por ejemplo, comprar propiedades varias en Miami, como viene contando Encripdata.
A Salomone y Tejero les imputaron, entre otras cosas, haber recibido de parte del propio Salvatore la cuenta bancaria con 908.642 dólares que poseía en la Isla de Man -un paraíso fiscal de la Corona británica-.
En 2022, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería informó que «acordó con las autoridades de la Isla de Man la devolución del cincuenta por ciento de los activos a la Argentina», es decir, 454.321 dólares de capital más intereses.
El 10 de mayo de 2005, España incautó en Valencia los primeros 252 kilos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal. Abogado, Salvatore fue investigado por el contrabando de 4.806 kilos entre 2005 y 2012, pero solo él y su organización supieron cuántas toneladas coronaron en Europa.
En 2015, un tribunal lo condenó a 21 años de prisión por haber sido un verdadero rey de la cocaína desde la Argentina. Entre las pruebas, el fiscal Carniel reparó en la complicidad de las agencias del Estado: en agosto de 2011, Salvatore consolidó un container de carbón vegetal en la aduana de Barranqueras, Chaco, pero en el puerto de Buenos Aires arrojó una «imagen sospechosa» en su interior. Aún así, los 500 kilos de cocaína llegaron a Torres Vedras, Portugal, donde otra parte de la organización consiguió introducirlo en el mercado europeo.
Cuando allanaron el estudio jurídico de Salvatore, los investigadores hallaron el reporte del Thscan, es decir, la «imagen sospechosa», una evidencia de que el capo pagó para que la Aduana dejara pasar la droga. Era la época de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP y de Guillermo Michel, de la Coordinación Técnico Institucional.
Después del juicio por esas toneladas, Salvatore debía afrontar otro, esta vez por el lavado de activos. Sin embargo, su salud empeoró tanto que fue internado en el Hospital Argerich. Falleció el 9 de mayo de 2018.
En 2019, un tribunal condenó a la viuda Silvia Susana Vallés Paradiso, al suegro y al socio, a los tres a penas de cumplimiento efectivo, justamente, por narcolavado. A cada uno les impuso una multa de cinco veces el monto de las operaciones de lavado. Y ordenó el decomiso de 115 cuentas bancarias, 81 inmuebles y 25 autos.
En 2025, en un segundo juicio, entre otro tribunal y la Casación condenaron a la hija Carla Salvatore, martillera pública con título universitario, a 3 años de prisión cuyo cumplimiento dejó en suspenso por seis hechos de lavado de activos.
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