Condenaron a «Fred» Machado en Estados Unidos: qué delitos reconoció el financista de Espert
Condenaron al financista de Espert en Estados Unidos. Crédito: Encripdata.
Primero negoció con la DEA, después con la fiscalía, y le salió bien. El juez federal Amos Mazzant condenó el martes al empresario argentino Federico Machado, alias «Fred», a 6 años de prisión más otros tres años de libertad supervisada por lavado de activos y por cometer fraude electrónico. La defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo de culpabilidad, es decir, el acusado reconoció los dos delitos a cambio de que le retiraran el cargo por narcotráfico.
Detenido desde el 16 de abril de 2021 en Neuquén y desde el 6 de noviembre de 2025 en Texas, Machado ya pasó 5 años, 6 meses y 24 días bajo prisión preventiva, por lo que podría salir de prisión en menos de seis meses. Y según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, tiene la expectativa de que el magistrado le permita transitar los tres años de libertad supervisada en su país.
La resolución del caso Machado en los Estados Unidos impacta en la Argentina: el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, la incorporará como prueba contra el excandidato a presidente José Luis Espert, a quien ya procesó -sin prisión preventiva pero con prohibición de salir del país- por haber lavado activos provenientes de actividades ilícitas de quien le financió su campaña en 2019.
El magistrado recordó que la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, en la que señaló que Espert recibió e incorporó al sistema económico financiero fondos provenientes de una organización criminal dedicada, entre otros delitos, al narcotráfico internacional. Y puntualizó que Machado le prestó una camioneta y un avión a Espert para su campaña de 2019 y que, poco después, le transfirió 200 mil dólares en febrero de 2020.
Entre 1840 hojas de registros bancarios judicializados en los Estados Unidos, constaba una transferencia de Wright Brothers Aircraft Title Inc para Espert a su cuenta en el banco Morgan Stanley, sucursal Miami. La compañía era controlada por Debra Lynn Mercer-Erwin y el propio Machado. Al principio, el empresario argentino respondió preguntas de los investigadores durante siete horas, oportunamente filmadas en Texas, pero luego escapó a Neuquén. Un tribunal condenó a la mujer por lavado y por narcotráfico. Con el antecedente de su socia, Machado, ya extraditado, decidió volver a la mesa de negociación. Le salió bien.
Pero las avionetas y los cargamentos están. La organización de Mercer-Erwin, Machado y compañía facilitaba aeronaves a extranjeros. Para eso, las registraban en Onalaska, una ciudad que no tiene aeropuerto. Entre 2012 y 2018, las autoridades incautaron ocho avionetas con 10.722 kilos de cocaína en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Belice y México.
En la Argentina, el fiscal federal Fernando Domínguez no solo determinó la existencia de la transferencia sino que durante los allanamientos descubrió, tirado, roto, en un tacho de basura, un contrato por un millón de dólares para que Espert realizara un análisis de mercado y un asesoramiento integral para refinanciar la deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento a tres años de Minas del Pueblo, una compañía de Machado en Guatemala.
El contrato, lejos de aclarar el motivo de la transferencia por 200 mil dólares, provocó más sospechas. Espert no declaró la existencia de la cuenta en Miami, tampoco la recepción del dinero y no emitió la facturación de exportación de servicios. El contrato, de por sí, era incongruente: cuando Machado contrató a Espert, la compañía tenía activos por 31 millones de dólares y deudas por 5 millones, es decir, prefería gastar un millón en un economista que no tenía experiencia en consultoría minera en vez de cancelar parte de sus obligaciones.
Espert sabía lo que hacía: creó Varianza SA para canalizar esos fondos, cruzó mensajes de audio incriminantes con los contadores -«¿Cómo viene la empresa? ¿Cuándo empieza a facturarme? Voy a comprarme un auto de 50 mil dólares con lo que está afuera. Será en breve»- y ordenó cambiar el domicilio fiscal –«no quiero metida a mi casa en esto»-. Ya era tarde. La caída de Machado fue el comienzo del fin de su carrera.
En los últimos 20 años, al menos dos campañas presidenciales canalizaron fondos sucios: en el 2007, personas vinculadas a la «mafia de los medicamentos» y la «ruta de la efedrina» aportaron a la candidatura de Cristina Kirchner; en el 2019, «Fred» Machado a la de Espert. Encripdata pudo saber que otro juez investiga un nuevo caso.
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