Un capo del CJNG canalizó fondos a través de una escuela vinculada a la Embajada de Estados Unidos en Argentina
El año en el que el CJNG desembarcó en Argentina. Crédito: Encripdata.
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años, se declaró culpable este martes por haber canalizado 504 mil dólares provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para pagar la matrícula por la asistencia de uno de sus hijos a la IMG Academy, en Florida, entre 2018 y 2022, es decir, por violar deliberadamente la Ley de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin), como pudo saber Encripdata. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la había incorporado a la lista negra el 19 de agosto de 2015.
Tras la admisión, Wendy, esposa de Gerardo González Valencia, enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. El tribunal dará a conocer la sentencia el 2 de diciembre.
La OFAC también sancionó a IMG Academy por haber recibido esos fondos de personas sancionadas por sus vínculos con el narcotráfico internacional: la escuela deberá pagar una multa de 1,72 millones de dólares.
Por su parte, Gerardo, número dos de Los Cuinis, la célula más importante en el inicio del CJNG, fue condenado en 2023 a prisión perpetua, entre otros hechos, por haber intentado «coronar» un submarino con 280 kilos de cocaína en 2007 entre Colombia y Estados Unidos. El cártel de las cuatro letras también operó en Argentina, donde se dedicó al tráfico de efedrina -cuando su fundador aún formaba parte del Cártel del Milenio- y de cocaína.
Tras la admisión de Wendy, el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, lamentó que esa familia «haya explotado una escuela y un centro de capacitación -un lugar en el que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos- como vehículo para canalizar millones de dólares provenientes del narcotráfico».
Lo que no dijo el jefe de la DEA es que el cuñado y la concuñada de Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho», líder del CJNG, hicieron algo parecido en Argentina a través de una escuela recomendada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
El 3 de marzo de 2011, en un mail al que accedió Encripdata, las autoridades de Asociación Escuelas Lincoln les informaron a Wendy y Gerardo que habían aceptado la inscripción de su hijo para el Kindergarten 5: «Puede comenzar las clases el próximo miércoles 9 de marzo a las 8 am. Por favor, enviame un correo con la dirección exacta para coordinar el servicio del micro. Atentamente».
Entre el pago único, la matrícula y los semestres cursados, la familia González, clave en el crecimiento del CJNG, canalizó alrededor de 26 mil dólares provenientes del narcotráfico internacional en este colegio vinculado a la Embajada en Buenos Aires, según los documentos a los que accedió Encripdata y que constan tanto en expedientes abiertos en la Argentina como en Estados Unidos.
La Embajada recomienda esta escuela en su sitio web y hasta tiene un representante en la comisión directiva. A partir de un incidente de tránsito en 2009, un juez descubrió maniobras de lavado de Gerardo, su círculo de confianza y una empresa, que incluyó reportes de operaciones sospechosas emitidos por el Banco Santander Río y cheques librados al colegio.
En junio de 2012, Wendy y Gerardo cambiaron Buenos Aires por Punta del Este. A ambos lados del Río de la Plata lavaron activos provenientes del narcotráfico internacional por alrededor de 6,3 millones. El 19 de agosto de 2015, la OFAC los incluyó en su lista negra. El 19 de abril de 2016, la Interpol arrestó a Gerardo en Montevideo. El 14 de mayo de 2020, Uruguay lo extraditó a Estados Unidos. Entonces, Wendy anotó a su hijo en IMG Academy, de Florida.
Este 22 de febrero, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea mexicanas abatieron al «Mencho» en Tapalpa, Jalisco. Según la DEA, el nuevo líder del CJNG es Juan Carlos Valencia González, alias «el 03», «el R3» o «el Pelón», es decir, hijastro del «Mencho» y sobrino de Gerardo.
En la Argentina, un empresario ayudó a lavar más fondos del CJNG.
El Estado hizo el resto: lo dejó entrar al blanqueo. Dos veces.
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